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對(duì)于“內(nèi)幕交易”，投資者早已不再陌生。內(nèi)幕交易行為利用信息優(yōu)勢(shì)侵害投資者利益，破壞證券期貨市場(chǎng)“三公”原則，踐踏市場(chǎng)賴以生存的誠(chéng)信基礎(chǔ)，嚴(yán)重影響了市場(chǎng)秩序與市場(chǎng)參與者的投資信心，向來(lái)為投資者所痛恨。然而，卻有一部分人懷著復(fù)雜心態(tài)，雖并非內(nèi)幕信息知情人，卻抵不住利益誘惑，想方設(shè)法竊取、騙取、打探內(nèi)幕信息，妄圖得到豐厚回報(bào)，終逃不過(guò)法律的制裁。 以齊某刺探內(nèi)幕信息案件為例。當(dāng)事人齊某是X投資有限公司法定代表人，為刺探S公司內(nèi)幕信息而聘任某上市公司退休董秘陳某，以建立刺探內(nèi)幕信息的人脈網(wǎng)，便于依靠信息優(yōu)勢(shì)投資。齊某利用陳某與S公司董秘季某相熟的關(guān)系，多次委托陳某向季某打探S...

期貨市場(chǎng)能夠有效分散現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并能夠通過(guò)公開(kāi)透明的交易機(jī)制形成真實(shí)、合理的商品交易價(jià)格，在我國(guó)資本市場(chǎng)中發(fā)揮著重要作用。期貨市場(chǎng)實(shí)行保證金交易制度，能夠調(diào)動(dòng)少量資金進(jìn)行較大價(jià)值的投資，具有“四兩撥千金”特點(diǎn)，日益受到投資者的關(guān)注。近年來(lái)，一些不法分子逐漸將違法的觸角深入到期貨市場(chǎng)，利用投資者有追漲殺跌的心理，通過(guò)期貨現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)實(shí)施“花式”操縱，扭曲期貨市場(chǎng)價(jià)格，將廣大期貨投資者帶入深淵。 姜某即是這些不法分子中的典型代表。姜某曾是國(guó)內(nèi)某甲醇貿(mào)易商X公司的總經(jīng)理，為進(jìn)行套期保值做多“甲醇1501”合約。2014年年底，臨近期貨合約交割月份，“甲醇15...

內(nèi)幕交易行為，是指證券交易內(nèi)幕信息知情人或非法獲取內(nèi)幕信息的人，在內(nèi)幕信息公開(kāi)前買賣相關(guān)證券，或者泄露該信息，或者建議他人買賣相關(guān)證券的行為。 汪某某是上海智翔信息科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海智翔公司）副總經(jīng)理。2014年3月，珠海世紀(jì)鼎利通信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱世紀(jì)鼎利公司）與上海智翔公司的高層人員開(kāi)始就并購(gòu)重組事宜展開(kāi)多輪磋商和互訪，最終達(dá)成共識(shí)。同年5月30日，世紀(jì)鼎利股票停牌。世紀(jì)鼎利公司隨后發(fā)布了重大資產(chǎn)重組的公告，又于同年7月29日發(fā)布了收購(gòu)上海智翔公司100％股權(quán)的公告。同年7月30日，世紀(jì)鼎利股票復(fù)牌。被告人汪某某作為上海智翔公司的高級(jí)管理人員...

鮮某作為上海多倫實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱多倫股份）實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、法定代表人、董事會(huì)秘書（代）及多倫投資（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱香港多倫）實(shí)際控制人、法定代表人，實(shí)際控制和使用“劉某杰”“鮮某”“夏某梅”證券賬戶以及14個(gè)信托賬戶共計(jì)28個(gè)HOMS交易單元（以下簡(jiǎn)稱“賬戶組”），采用多種手段操縱“多倫股份”股價(jià)。 第一，鮮某通過(guò)集中資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)連續(xù)買賣操縱“多倫股份”股價(jià)。2014年1月17日至2015年6月12日，賬戶組持有“多倫股份”占該股總股本10%以上的交易日為60個(gè)，占5%以上的交易日為179個(gè)，持股最高時(shí)占公司總股本的13.85%。第二，鮮某...

非法證券活動(dòng)是指違反《證券法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，擅自公開(kāi)發(fā)行證券，設(shè)立證券交易場(chǎng)所或者證券公司，或者從事證券經(jīng)紀(jì)、證券承銷、證券投資咨詢等證券業(yè)務(wù)的行為。 投資者張某接到金某電話，稱其是中金公司員工，通過(guò)上海證券交易所得知他的股票賬戶存在虧損，中金公司可以為其推薦股票，幫助賺錢。出于對(duì)中金公司的信任，張某向金某提供的賬戶匯入了3個(gè)月的會(huì)員費(fèi)6000元。此后，金某多次通過(guò)手機(jī)飛信和電話向張某推薦股票。但是，張某非但沒(méi)有從其推薦的股票中獲得預(yù)期的收益，反而出現(xiàn)了虧損，產(chǎn)生疑心的張某致電中金公司咨詢后才知自己上當(dāng)受騙。 不法分子為實(shí)施詐騙...

反洗錢，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照《反洗錢法》《證券公司反洗錢工作指引》等規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。 自2014年7月起，中國(guó)人民銀行反洗錢部門陸續(xù)收到多家銀行報(bào)送的關(guān)于“鈺誠(chéng)系”公司及相關(guān)個(gè)人的可疑交易報(bào)告。經(jīng)調(diào)查，人民銀行反洗錢部門發(fā)現(xiàn)與鈺誠(chéng)融資租賃有限公司相關(guān)的多個(gè)賬戶之間資金往來(lái)密切，且與鈺誠(chéng)集團(tuán)旗下的金易融（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（e租寶）、上海鈺申金融信息服務(wù)有限公司之間呈上下游交易關(guān)系，資金交易行為與...